مخفی‌کردن 8 میلیارد دلار بدهی از طریق حساب ناشناس


دادستان های کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) از سام بنکمن-فرید، مدیر میلیاردر سابق صرافی ورشکسته FTX شکایت کردند و مدعی شدند که مدیران آن 8 میلیارد دلار بدهی به Alameda Research، یکی دیگر از شرکت های Benkman-Fried پرداخت کرده اند. آنها از طریق یک حساب کاربری ناشناس در صرافی FTX مخفی شده بودند. قبل از بحران نقدینگی که شرکت را به سمت ورشکستگی سوق داد، FTX با مدیریت Benkman-Fried دومین صرافی بزرگ ارز دیجیتال در جهان بود. Benkman-Fried که قبلاً مدعی بود شرکت در وضعیت خوبی قرار دارد و به دلیل شرایط ایجاد شده توسط رقبا با مشکل مواجه است، چند هفته پیش در باهاما دستگیر شد، به ایالات متحده بازگشت و با وثیقه 250 میلیون دلاری آزاد شد. در همین حال، شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی Benkman-Fried Alameda Research میلیاردها دلار از صرافی FTX برای سرمایه گذاری در معاملات متعدد وام گرفته بود. این سرمایه گذاری ها عاقبت خوبی نداشت و پول آنها از سپرده های مشتریان به دست آمد. Sam Benkman-Fried به مدیران صرافی FTX دستور داد در 11 نوامبر، Sam Benkman-Fried پس از وقوع بحران نقدینگی، درخواست ورشکستگی فصل 11 برای FTX و 130 شرکت وابسته به آن را داد. با این حال، تا آن زمان به نظر می رسید که FTX از سلامت مالی خوبی برخوردار است و بحران نقدینگی منجر به سقوط آن نمی شود. اکنون بازرسان ادعا می کنند که بنکمن-فرید به مدیران FTX دستور داده است تا 8 میلیارد دلار از بدهی های Alamdea را به حساب مشتری ناشناس در سیستم صرافی واریز کنند. به گفته Business Insider، این یک حساب فرعی در Alameda بود اما شناسه ایمیل نداشت. در این گزارش همچنین آمده است که Benkman-Fried از این حساب به عنوان “اکانت عجیب کره ای” یا “حساب دوست کره ای ما” یاد کرده و یادداشت های مربوط به آن را با عنوان “FTX fiat old” برچسب گذاری کرده است. به گفته دادستان، این به Alameda اجازه داد تا موجودی منفی خود را در FTX پنهان کند و این حساب دارای امتیازات مشابه حساب های Alameda از جمله معافیت از ویژگی های انحلال بود. مدیر عامل سابق FTX در دادگاه خود با 8 اتهام کیفری مواجه است و البته پرونده های مدنی کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) نیز برای بانکمن در جریان است. بنکمن-فرید در صورت محکومیت ممکن است با 115 سال زندان روبرو شود.

دیدگاهتان را بنویسید